Administração de Trusts

Administração profissional e rigorosa

A administração de trusts é uma responsabilidade exigente que requer competência, diligência e rigor. Enquanto trustee licenciado pela FINMA e supervisionado pela SO-FIT, a Swiss Trustee aplica os mais elevados padrões de governança fiduciária na administração de cada trust que nos é confiado. A nossa equipa sediada em Genebra tem a competência para gerir estruturas complexas envolvendo ativos e beneficiários em múltiplas jurisdições.

Os nossos serviços de administração

A nossa oferta de administração abrange todos os aspetos da gestão de trusts:

• Contabilidade fiduciária: Manutenção das contas do trust segundo as normas aplicáveis, preparação das demonstrações financeiras anuais, acompanhamento de rendimentos, mais-valias e distribuições.
• Gestão de distribuições: Execução de distribuições aos beneficiários em conformidade com o deed of trust e as cartas de desejos, documentação das decisões de distribuição.
• Coordenação bancária: Interlocução com os bancos depositários, supervisão das operações bancárias, abertura e encerramento de contas, coordenação de transferências.
• Supervisão de investimentos: Nomeação e supervisão de gestores de ativos, revisão da estratégia de investimento, verificação do cumprimento da política de investimento do trust.
• Relatórios aos beneficiários: Preparação de relatórios periódicos detalhados, comunicação regular com beneficiários e seus consultores.
• Manutenção de registos: Conservação de todos os documentos do trust, atas de reuniões, correspondência e decisões do trustee.
• Coordenação fiscal: Coordenação com consultores fiscais para as declarações fiscais do trust e dos beneficiários nas jurisdições relevantes.

Governança e tomada de decisão

O exercício dos poderes do trustee é regido por procedimentos de governança rigorosos. Cada decisão significativa — seja uma distribuição, um investimento importante ou uma alteração estrutural — é objeto de análise documentada, deliberação formal e arquivo rigoroso. Os nossos procedimentos internos cumprem os requisitos da FINMA e da SO-FIT, e estão sujeitos a auditorias regulares.

Para trusts discricionários, realizamos revisões periódicas das circunstâncias de cada beneficiário, a fim de exercer os nossos poderes discricionários de forma informada e equilibrada. Consultamos as cartas de desejos do settlor e, quando aplicável, o protector ou o comité consultivo, antes de qualquer decisão de distribuição significativa.

Transferência de administração (mudança de trustee)

Se desejar transferir a administração de um trust existente para a Swiss Trustee, gerimos todo o processo de transição. Isto inclui uma revisão aprofundada do deed of trust e do histórico do trust, verificação de conformidade (KYC/AML) de todas as partes, transferência de ativos do anterior trustee, implementação dos nossos procedimentos internos e estabelecimento das relações bancárias necessárias. Asseguramos que a transição decorre sem interrupção da gestão do trust.

A nossa experiência na assunção de trusts administrados por outros trustees, incluindo trusts históricos ou complexos, permite-nos gerir eficazmente os desafios específicos destas transições, sejam eles lacunas documentais, estruturas multijurisdicionais ou beneficiários dispersos.