Amministrazione di trust

Amministrazione professionale e rigorosa

L'amministrazione di un trust è una responsabilità esigente che richiede competenza, diligenza e rigore. In qualità di trustee autorizzato FINMA e vigilato da SO-FIT, Swiss Trustee applica i più elevati standard di governance fiduciaria nell'amministrazione di ogni trust che ci viene affidato. Il nostro team con sede a Ginevra dispone delle competenze necessarie per gestire strutture complesse che coinvolgono attivi e beneficiari in molteplici giurisdizioni.

I nostri servizi di amministrazione

La nostra offerta di amministrazione copre tutti gli aspetti della gestione dei trust:

• Contabilità fiduciaria: tenuta dei conti del trust secondo gli standard applicabili, preparazione dei bilanci annuali, registrazione dei redditi, delle plusvalenze e delle distribuzioni.
• Gestione delle distribuzioni: esecuzione delle distribuzioni ai beneficiari conformemente all'atto di trust e alle lettere di desideri, documentazione delle decisioni di distribuzione.
• Coordinamento bancario: interfaccia con le banche depositarie, supervisione delle operazioni bancarie, apertura e chiusura dei conti, coordinamento dei trasferimenti.
• Supervisione degli investimenti: nomina e supervisione dei gestori patrimoniali, revisione della strategia d'investimento, verifica della conformità con la politica d'investimento del trust.
• Reporting ai beneficiari: preparazione di rapporti periodici dettagliati, comunicazione regolare con i beneficiari e i loro consulenti.
• Tenuta dei registri: conservazione di tutti i documenti del trust, verbali delle riunioni, corrispondenza e decisioni del trustee.
• Coordinamento fiscale: coordinamento con i consulenti fiscali per le dichiarazioni fiscali del trust e dei beneficiari nelle giurisdizioni pertinenti.

Governance e processo decisionale

L'esercizio dei poteri del trustee è regolato da procedure di governance rigorose. Ogni decisione significativa — che si tratti di una distribuzione, di un investimento importante o di un cambiamento strutturale — è soggetta ad analisi documentata, deliberazione formale e archiviazione rigorosa. Le nostre procedure interne sono conformi ai requisiti della FINMA e di SO-FIT e sono soggette a revisioni periodiche.

Per i trust discrezionali, effettuiamo revisioni periodiche delle circostanze di ciascun beneficiario al fine di esercitare i nostri poteri discrezionali in modo informato ed equilibrato. Consultiamo le lettere di desideri del disponente e, se del caso, il protector o il comitato consultivo, prima di qualsiasi decisione di distribuzione significativa.

Trasferimento dell'amministrazione (cambio di trustee)

Se desiderate trasferire l'amministrazione di un trust esistente a Swiss Trustee, gestiamo l'intero processo di transizione. Questo include una revisione approfondita dell'atto di trust e della storia del trust, la verifica della conformità (KYC/AML) di tutte le parti, il trasferimento degli attivi dal precedente trustee, l'implementazione delle nostre procedure interne e la costituzione dei rapporti bancari necessari. Garantiamo che la transizione proceda senza problemi, senza interruzioni nella gestione del trust.

La nostra esperienza nella presa in carico di trust amministrati da altri trustee, compresi trust storici o complessi, ci consente di gestire efficacemente le sfide specifiche di queste transizioni, che si tratti di lacune documentali, strutture multi-giurisdizionali o beneficiari dispersi.