الصناديق الائتمانية في سويسرا
لا تملك سويسرا تشريعاً محلياً للصناديق الائتمانية، لكنها تعترف بالصناديق المُؤسسة بموجب قانون أجنبي وتديرها بمستوى من الخبرة والصرامة التنظيمية من بين الأعلى في العالم. اكتشفوا الإطار القانوني والعملية العملية والالتزامات المرتبطة.
منذ المصادقة على اتفاقية لاهاي المؤرخة 1 يوليو 1985 بشأن القانون المنطبق على الصناديق الائتمانية والاعتراف بها، والتي دخلت حيز التنفيذ في سويسرا في 1 يوليو 2007، تُعترف الصناديق الائتمانية المُؤسسة بموجب قانون ولاية قضائية أجنبية (جيرسي أو غيرنسي أو جزر الباهاما أو نيوزيلندا أو القانون الإنجليزي، على سبيل المثال) اعترافاً كاملاً في سويسرا. يتيح هذا الاعتراف لوصي مقره سويسرا إدارة صناديق ائتمانية مع الاستفادة من البنية المالية والقانونية والمصرفية السويسرية.
منذ 1 يناير 2020، يُخضع القانون الفيدرالي بشأن المؤسسات المالية (FinIA) الأوصياء المهنيين لنظام ترخيص ورقابة تحت إشراف FINMA. يعزز هذا الإطار التنظيمي مصداقية وأمان الصناديق الائتمانية المُدارة من سويسرا، مع فرض متطلبات صارمة في الحوكمة والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
الاعتراف بالصندوق الائتماني الأجنبي
تعترف سويسرا بالصناديق الائتمانية المُؤسسة بموجب قانون أجنبي من خلال اتفاقية لاهاي. الإطار القانوني والآثار العملية.
اعرف المزيدالوصي المرخص من FINMA
منذ 1 يناير 2020، يجب على الأوصياء المهنيين في سويسرا الحصول على ترخيص من FINMA بموجب قانون المؤسسات المالية (FinIA).
اعرف المزيدكيف تعمل العملية
الخطوات الرئيسية لتأسيس وإدارة صندوق ائتماني في سويسرا، من التحليل الأولي إلى التنفيذ التشغيلي.
اعرف المزيدالوثائق المطلوبة
قائمة شاملة بالوثائق اللازمة لتأسيس الصندوق الائتماني والتعريف بالأطراف والامتثال التنظيمي.
اعرف المزيدالجدول الزمني
الجدول الزمني النموذجي للمراحل المختلفة: الهيكلة وفتح الحساب المصرفي ونقل الأصول والإدارة المستمرة.
اعرف المزيدتقارير CRS / FATCA
التزامات الإبلاغ للأوصياء السويسريين بشأن التبادل التلقائي للمعلومات والامتثال الضريبي الدولي.
اعرف المزيدالوصي مقابل الحامي
الأدوار المتمايزة والصلاحيات الخاصة والتفاعل بين الوصي والحامي في حوكمة الصندوق الائتماني.
اعرف المزيدالوصي الفردي مقابل المؤسسي
مزايا وعيوب كل نموذج: شخص طبيعي أو شركة ائتمانية مهنية.
اعرف المزيدلماذا سويسرا
الاستقرار السياسي واليقين القانوني والخبرة المالية والإطار التنظيمي: نقاط قوة سويسرا كولاية قضائية للأوصياء.
اعرف المزيدتحتاجون وصياً مرخصاً في سويسرا؟
يرشدكم فريقنا خلال هيكلة الصندوق الائتماني وتأسيسه وإدارته من جنيف.
طلب تقييم سري